Zarząd Zikom S.A. z siedzibą w Częstochowie, KRS 0000802728, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mariusz Hanke, ul. Cieślewskich 53, 03-017 w Warszawie, w dniu 27 czerwca 2025 r., o godz. 15:00.
Porządek obrad:
1) Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego;
2) Stwierdzenie ważności zgromadzenia;
3) Przyjęcie porządku obrad;
4) Zatwierdzenie sprawozdań za rok 2024;
5) Podział zysku za rok 2024;
6) Udzielenie absolutoriów Zarządowi i Radzie Nadzorczej;
7) Zmiana Statutu i upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału z możliwością wyłączenia prawa poboru;
8) Zamknięcie obrad.
Treść zmian Statutu:
Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że art. 3.1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Art. 3.1
- Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 75 000,00 zł w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji imiennych serii E i następnych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 750 000 sztuk.
- Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
- Zarząd Spółki przy podwyższaniu kapitału w ramach kapitału docelowego może emitować akcje w zamian za wkłady pieniężne.
- Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego następującego po roku ich pierwotnego objęcia.
- Uchwały Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki.
- Zarząd Spółki jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
- Zarząd Spółki nie może wydawać akcjonariuszom obejmującym akcje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać im przywilejów osobistych.
- O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do:
a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
b) ustalenia szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub otwartej;
c) podejmowania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych. - Zmiana Statutu, o której mowa powyżej, uzyskuje moc obowiązującą od momentu jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.